Prezentare generală

Audit AML(CSB)

Stimați colegi,

Auditul AML (Auditul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (CSB)), este una din activitățile pe care auditorul financiar le poate efectua.

În sprijinul activității dumneavoastră, CAFR vă pune la dispoziție materialele / informațiile necesare pentru  cea mai bună abordare a acestor misiuni și formularea Raportului de audit AML.

Puteți regăsi în această pagină Recomandările  emise de CAFR, , link-uri utile pentru consultarea reglementărilor aplicabile și constatări ale Compartimentului de Monitorizare, Control, Competență și Cercetare Profesională (CMCCCP), .

În secțiunea Noutăți / Evenimente, vă vom transmite informațiile necesare care sunt de interes pentru activitatea legată de Auditul AML.

Pentru orice clarificări, sugestii sau recomandări de îmbunătățire a reglementărilor în vigoare puteți să ne contactați la adresa de e-mail cafr@cafr.ro , cu mențiunea : pentru Audit AML

Alături de activitatea dumneavoastră,

Echipa CAFR