GRUP DE LUCRU AML
Link-uri utile
Legislația și reglementările aplicabile în materie de prevenire și combatere a spălării banilor pot fi consultate folosind link-urile de mai jos:
LEGE 129 11/07/2019 – Portal Legislativ (just.ro)
ORDIN 37 02/03/2021 – Portal Legislativ (just.ro) Norme de aplicare a Legii 129/2019.
OUG 202 04/12/2008 – Portal Legislativ (just.ro), publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008 privind sanctiunile internationale.
- Pentru Sancțiuni ASF: Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sancțiuni (asfromania.ro)
Regulamentul ASF nr. 13/2019 REGULAMENT 13 28/11/2019 – Portal Legislativ (just.ro)
- Pentru Sancțiuni internaționale BNR:
https://www.bnro.ro/Implementarea-sanctiunilor-internationale-15172.aspx
Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului https://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=330895
- Lista jurisdicțiilor cu grad ridicat de risc și Standarde FATF – The Financial Action Task Force: „Black and grey” lists (fatf-gafi.org)
- The European External Action Service (EEAS) : https://www.eeas.europa.eu/_en
- Pentru recomandări IFAC – Fundamente ale combaterii spălării banilor:
Pentru traducere în limba română:
Fundamente Partea I- Introducere:
Fundamente Partea a II-a – Abordare pe bază de riscuri
Fundamente Partea a III-a: Înființarea companiilor :
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/12/IFAC-AML-Series-Company-Formation-RO.pdf
Fundamente Partea a IV-a -Transferuri de active:
Fundamente Partea a V-a: Consiliere fiscală
Fundamente Partea a VI-a: Întreprinderi aflate în dificultate:
Fundamente Partea a VII-a: Active virtuale:
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2022/06/AML-Installment-7-Virtual-Assets-RO.pdf
Fundamente Partea a VIII-a: Tendințe infracționale:
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2022/06/AML-Installment-8-Crime-Trends-RO.pdf