PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (10) –   MĂSURI RESTRICTIVE SPECIFICE ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA ANUMITOR PERSOANE ȘI ENTITĂȚI ÎN VEDEREA COMBATERII TERORISMULUI

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale referitoare la măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului.

Întrucât aceste măsuri au caracter obligatoriu pentru România, CAFR recomandă auditorilor financiari însușirea și aplicarea corespunzătoare a acestor prevederi, în calitate de entități raportoare, conform dispozițiilor Legii 129/2019.

Pentru consultare / descărcare documente

1 Regulamentul 2025-00205, Combaterea terorismului

2 Regulamentul 2025-00206, Combaterea terorismului

3 Regulation 2025-00205, Combating terrorism

4 Regulation 2025-00206, Combating terrorism