Audit AML (CSB)
Sancțiuni Internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (16) – Informare privind actualizarea regimului sancţionatoriu din Sudan
CAFR pune la dispoziția membrilor săi o Informare care vizează actualizarea regimului sancționatoriu din Sudan
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (15) – Actele normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni pentru Belarus
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (14) – LISTA actelor normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina
CAFR pune la dispoziția membrilor săi LISTA actelor normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus Federației Ruse .
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (13) – Măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităților asociate cu ISIL (Da’esh) şi rețeaua Al-Qaida
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităților asociate cu ISIL (Da’esh) şi rețeaua Al-Qaida
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (11) – Măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (12) – Modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (10) – MĂSURI RESTRICTIVE SPECIFICE ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA ANUMITOR PERSOANE ȘI ENTITĂȚI ÎN VEDEREA COMBATERII TERORISMULUI
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (9) – HAMAS și JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (8) – VENEZUELA
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează sancțuni internaționale obligatorii în România / modificare măsuri restrictive – Venezuela
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (7)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și pentru regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federațția Rusă
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (6)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale – Măsuri restrictive – IRAN
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚISANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (5)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative prin care se modifică
regimuri sancționatorii internaționale privind măsuri restrictive având în vedere
acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (4)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi noi acte normative prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (3)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi Comunicatul de presă emis de Consiliul de securitate ONU, prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (2)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi o nouă listă care completează actele normative prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE ( 1 )
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative emise de Consiliul Europei în luna iulie 2024, prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.