Audit AML (CSB)

Sancțiuni Internaționale

PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI   SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (17) –  Publicare Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale privind modificarea regimurilor sancţionatorii / măsuri restrictive

Informare privind publicarea noilor acte normative emise în perioada 10 – 24 martie 2025 prin care se instituie /modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive , care au caracter obligatoriu pentru România

citește mai mult

PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (13) –  Măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităților asociate cu ISIL (Da’esh) şi rețeaua Al-Qaida

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităților asociate cu ISIL (Da’esh) şi rețeaua Al-Qaida

citește mai mult