Audit AML (CSB)
Sancțiuni Internaționale
Acte normative privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran
4 Aprilie 2025 –
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (17) – Publicare Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale privind modificarea regimurilor sancţionatorii / măsuri restrictive
Informare privind publicarea noilor acte normative emise în perioada 10 – 24 martie 2025 prin care se instituie /modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive , care au caracter obligatoriu pentru România
24 martie 2025 – Modificarea regimului de sancțiuni impus având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
24 martie 2025
Sanctiuni impotriva Federatiei Ruse – actualizare link privind interpretarea Regulamentului (UE) nr. 833/2014
24 martie 2025
Măsuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
24 martie 2025
Măsuri restrictive având în vedere situaţia din Haiti
24 martie 2025
Modificarea datelor de identificare ale unor persoane listate, asociate cu ISIL (Da’esh) si reteaua Al-Qaida
21 martie 2025
Actualizarea de către Comisia Europeană a documentului cu întrebări frecvente referitoare la interpretarea Regulamentului (UE) nr. 833/2024 şi a Regulamentului (UE) nr. 269/2014
20 martie 2025 –
Măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea și Informare a Consiliului de Securitate privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh)
17 martie 2025
Măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Democratică Congo
17 martie 2025 –
Măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei
14 martie 2025 –
Măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane
– 11 martie 2025 – ( Postat in 03.04.2025)
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (16) – Informare privind actualizarea regimului sancţionatoriu din Sudan
CAFR pune la dispoziția membrilor săi o Informare care vizează actualizarea regimului sancționatoriu din Sudan
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (15) – Actele normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni pentru Belarus
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (14) – LISTA actelor normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina
CAFR pune la dispoziția membrilor săi LISTA actelor normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus Federației Ruse .
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (13) – Măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităților asociate cu ISIL (Da’esh) şi rețeaua Al-Qaida
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităților asociate cu ISIL (Da’esh) şi rețeaua Al-Qaida
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (11) – Măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (12) – Modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (10) – MĂSURI RESTRICTIVE SPECIFICE ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA ANUMITOR PERSOANE ȘI ENTITĂȚI ÎN VEDEREA COMBATERII TERORISMULUI
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (9) – HAMAS și JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (8) – VENEZUELA
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează sancțuni internaționale obligatorii în România / modificare măsuri restrictive – Venezuela
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (7)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și pentru regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federațția Rusă
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (6)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale – Măsuri restrictive – IRAN
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚISANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (5)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative prin care se modifică
regimuri sancționatorii internaționale privind măsuri restrictive având în vedere
acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (4)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi noi acte normative prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (3)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi Comunicatul de presă emis de Consiliul de securitate ONU, prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (2)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi o nouă listă care completează actele normative prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE ( 1 )
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative emise de Consiliul Europei în luna iulie 2024, prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.