Audit AML (CSB)
Sancțiuni Internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – OBLIGAȚIA DE CUNOAȘTERE A SANCȚIUNILOR INTERNAȚIONALE
În vederea conformării cu cerințele Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, auditorii financiari au obligația de a se informa asupra tuturor actelor normative care vizează sancțiuni internaționale – prin care se instituie / modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive, și care au caracter obligatoriu pentru România
Postat 23.06.2025
129 – SANCȚIUNI ÎMPOTRIVA RU ȘI BY – ACTUALIZAREA ”RĂSPUNSURILOR LA ÎNTREBĂRI FRECVENTE”
Postat 05.10.2026
128 – NOI LISTĂRI – UA/IT; SANCȚIUNI ÎMPOTRIVA RU ȘI BY – ACTUALIZAREA „RĂSPUNSURILOR LA ÎNTREBĂRI FRECVENTE”; MODIFICARE LISTARE/AL-QAIDA ȘI ISIL (DA’ESH); RUSIA/DREPTURILE OMULUI: NOI LISTARI
Postat 05.10.2026
127 RUSIA/ HIBRID: LISTARE NOUĂ
127 RUSIA/ HIBRID: LISTARE NOUĂ La data de 24 septembrie a.c., au fost adoptate următoarele acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei, având ca efect listarea unei persoane: Decizia...
126 – NOTIFICARE MODIFICARE MENȚIUNI PERSOANE LISTATE – AFGHANISTAN
126 - NOTIFICARE MODIFICARE MENȚIUNI PERSOANE LISTATE – AFGHANISTAN La data de 23 septembrie a.c., au fost modificate datele de identificare a 25 de persoane și a unei entități listate în cadrul regimului privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor...
125 – MODIFICARE LISTĂRI/AL-QAIDA ȘI ISIL (DA’ESH)
125 - MODIFICARE LISTĂRI/AL-QAIDA ȘI ISIL (DA’ESH) La data de 4 septembrie 2026, Comitetul de sancțiuni aferent regimului de sancțiuni internaționale împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida a decis actualizarea...
124 MODIFICARE MENȚIUNI PERSOANE LISTATE – AFGANISTAN
Postat 21.09.2026
123 ANCȚIUNI ÎMPOTRIVA RU – ACTUALIZAREA ”RĂSPUNSURILOR LA ÎNTREBĂRI FRECVENTE”
Postat 21.09.2026
122 MODIFICĂRI LISTĂRI ISIL și AL-Qaida
Postat 21.09.2026
121 ACTUALIZARE LISTĂRI – ISIL (DA’ESH)/AL-QAIDA
Postat 24.08.2024
120 – MODIFICARE LISTĂRI – MĂSURI RESTRICTIVE UA/IT ȘI LIBIA
Postat 17.08.2026
119 – REGIM DREPTURILE OMULUI/NOI LISTĂRI
Postat 03.08.2026
118 IRAN/DRONE -Derogare
Postat 03.08.2026
117 – MODIFICARE MENȚIUNI PERSOANE LISTATE – AFGANISTAN
Postat 03.08.2026
116 APROBARE ANEXĂ LISTĂRI/TERORISM
Postat 03.08.2026
115 – REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO /NOI LISTĂRI
Postat 03.08.2026
114 IRAN/DRONE
Postat 03.08.2026
113 – IRAN/DREPTURILE OMULUI
Postat 03.08.2026
112 -LISTARE ÎN CADRUL ÎN CADRUL REGIMULUI DE SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA DIN LIBIA
Postat 03.08.2026
111 – NOTIFICARE PRIVIND ADOPTAREA PACHETULUI 21 DE MĂSURI RESTRICTIVE UE LA ADRESA FEDERAȚIEI RUSE
Postat 29.07.2026
110 – 16 IULIE_REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO_LISTĂRI SUPLIMENTARE
Postat 29.07.2026
109 – MODIFICARE LISTARE/AL-QAIDA ȘI ISIL (DA’ESH)
Postat 29.07.2026
108 HAITI/PRELUNGIRE REGIM AUTONOM
Postat 20.07.2026
107 REGIM DREPTURILE OMULUI – NOI LISTĂRI
Postat 20.07.2026
106 RUSIA/ HIBRID: NOI LISTĂRI
Postat 20.07.2026
105 RUSIA/DREPTURILE OMULUI: NOI LISTĂRI
Postat 20.07.2026
104 SUDAN/STABILITATE ȘI TRANZIȚIE POLITICĂ/MODIFICARE REGIM
Postat 20.07.2026
103 – MODIFICARE LISTARE/AL-QAIDA ȘI ISIL (DA’ESH)
Postat 13.07.2026
102 – REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO/ PRELUNGIRE REGIMSANCȚIUNI INTERNAȚIONALE
Postat 06.07.2026
101 – PRELUNGIREA REGIMULUI DE MĂSURI RESTRICTIVEAVÂND ÎN VEDERE ACȚIUNILE RUSIEI DEDESTABILIZARE A SITUAȚIEI ÎN UCRAINA
Postat 06.07.26
100 – SUDAN/NOUĂ LISTARE
Postat 29.06.2026
99 – UCRAINA (CRIMEEA&SEVASTOPOL)/PRELUNGIRE REGIM SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE
Postat 22.06.2026
98 – RUSIA/DREPTURILE OMULUI: NOI LISTĂRI
Postat 22.06.2026
97 – RUSIA/ HIBRID: NOI LISTĂRI
Postat 22.06.2026
96 – REGIMUL DE MĂSURI RESTRICTIVE AVÂND ÎN VEDERE ACȚIUNILE DE DESTABILIZARE A REPUBLICII MOLDOVA: NOI LISTĂRI
Postat 22.06.2026
95- PRELUNGIRE REGIM/LIBIA
Postat 22.06.2026
94 – SUDANUL DE SUD – PRELUNGIREA MĂSURILOR PRIVINDARMELE, MĂSURILOR FINANCIARE ȘI DE CĂLĂTORIE
Postat 15.06.2026
93 – IRAN/DRONE
Postat 15.06.2026
92 – DELISTĂRI/AL-QAIDA ȘI ISIL (DA’ESH)
Postat 15.06.26
91 – MODIFICARE REGIM SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE – IRAN
Postat 03.06.2026
90 – SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE ÎMPOTRIVA ISIL (DA’ESH) ȘI AL-QAIDA – DELISTARE 7 PERSOANE
Postat 03.06.2026
89 – SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE REFERITOARE LA LISTAREA A 16 PERSOANE ȘI 7 ENTITĂȚICARE SUBMINEAZĂ SAU AMENINȚĂ INTEGRITATEA TERITORIALĂ, SUVERANITATEA ȘI INDEPENDENȚA UCRAINEI
Postat 15.05.2026
88 – SANCTIUNI INTERNAȚIONALE – 11 MAI a.c.- ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU PRIVIRE LA REGIMUL DE MĂSURI RESTRICTIVE ÎMPOTRIVA ATACURILOR CIBERNETICE
Postat 15.05.2026
87 – NOUĂ LISTARE – ISIL (DA’ESH) ȘI AL-QAIDA
Postat 11.05.2026
86 – MODIFICARE MENȚIUNI PERSOANE LISTATE – AFGANISTAN
Postat 08.05.2026
85 – MYANMAR/ BIRMANIA – PRELUNGIRE REGIM SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE
Postat 08.05.2026
84 – ADOPTAREA CELUI DE AL 20-LEA PACHET DE MĂSURI RESTRICTIVE UE LA ADRESA FEDERAȚIEI RUSE
Postat 28.04.2026
83 – PRELUNGIREA REGIMULUI DE MĂSURI RESTRICTIVEAVÂND ÎN VEDERE ACȚIUNILE DE DESTABILIZARE AREPUBLICII MOLDOVA
Postat 28.04.2026
82 – RUSIA/ HIBRID: NOI LISTĂRI
Postat 24.04.2026
81 – NOTIFICARE MODIFICARE MENȚIUNI PERSOANE LISTATE – AFGHANISTAN
Postat 16.04.2026
80 – NOI LISTĂRI – ISIL (DA’ESH) ȘI AL-QAIDA
Postat 14.04.2026
79 – Nouă listare – ISIL (Da’esh) și Al-Qaida
Postat 08.04.2026
78 – REÎNNOIRE MĂSURI RESTRICTIVE PRIVITOARE LA ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR OMULUI ÎN IRAN
Postat 02.04.2026
77 – ACTUALIZARE SANCTIUNI INTERNATIONALE 26 MARTIE 2026 – ISIL (DA’ESH) ȘI AL-QAIDA
Postat 02.04.2026
76 – IRAN/drepturile omului
Postat 26.03.2026
75 – REGIM ATACURI CIBERNETICE: NOI LISTĂRI
Postat 26.03.2026
74 – MĂSURI RESTRICTIVE AVÂND ÎN VEDERE ACTIVITĂȚILE DESTABILIZATOARE ALE RUSIEI / LISTĂRI
Postat 26.03.2026
73 – Tunisia/prelungire regim/ actualizări
Postat 06.02.2026
72 – Comunicare privind sancțiuni ale SUA asupra IRAN
Postat 27.01.2026 Ora 15:30
71 – Revizuirea regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Mali
Postat 05.12.2025
70 – Prelungire regim – sancțiuni internaționale având în vedere situația din Yemen
Postat 28.11.2025
69 – Publicare noi acte normative privind măsurile restrictive împotriva ISIL și Al-Qaida
Postat 26.11.2025
68 – Publicare acte normative privind măsurile restrictive împotriva ISIL și Al-Qaida – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2226
Postat 11.11.2025
67 – Publicare acte normative având ca efect prelungirea regimului de măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida, care au caracter obligatoriu pentru România.
Postat 30.10.2025
66 – Publicare acte normative privind adoptarea celui de al 19-lea pachet de sancțiuni la adresa Federației Ruse, care au caracter obligatoriu pentru România
Postat 29.10.2025
65 – Publicare acte normative – prelungirea regimului de măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice
Postat 27.10.2025
64 – Prelungirea regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Niger
27.10.2025
63 – Prelungire sancțiuni internaționale – HAITI
Postat 24.10.2025
62 – Publicare acte normative privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea, având ca efect reînnoirea acestui regim de măsuri restrictive pentru o perioadă de un an, și care au caracter obligatoriu pentru România
Postat 15.10.2025
61 – Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua, având ca efecte reînnoirea măsurilor restrictive cu încă un an și actualizarea expunerii de motive referitoare la două persoane fizice listate
Postat 09.10.2025
60 – Reimpunerea sancțiunilor ONU privind proliferarea nucleară a Republicii Islamice Iran
Postat 09.10.2025
59 – Modificare listări – măsurile restrictive având în vedere situația din Burundi
Postat 30.09.2025
58 – Guineea-Bissau/măsuri restrictive/revizuire listări
Postat 30.09.2025
57-Măsurile restrictive având în vedere situația din Siria: delistare
Postat 26.09.2025 ora 15:00
56-Prelungirea regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan
Postat 26.09.2025
55-Publicare acte normative având ca efect actualizarea listelor privind măsurile restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, care au caracter obligatoriu pentru România (Regulament CE 1897/2025)
19.09.2025
54-Publicare acte normative având ca efect prelungirea măsurilor restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, și care au caracter obligatoriu pentru România (DECIZIA PESC 1895/2025)
Postat 17.09.2025
53-Sancțiuni împotriva RU (Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine) – actualizarea „Răspunsurilor la întrebări frecvente”
Postat 12.09.2025
52-Publicare acte normative având ca efect adăugarea a 2 persoane fizice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (Decizia PESC 1790/2025)
Postat 09.09.2025
51-Publicare act normativ privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak, având ca efect adăugarea unui nou alias al unei persoane deja listate
Postat 20.08.2025
50- Măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti
Postat 31.07.2025
49-Modificare listări – măsurile restrictive având în vedere situația din Libia
Postat 31.07.2025
48-Actualizare listări – măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/206
Postat 31.07.2025
47 – Republica Centrafricană/prelungire regim sancțiuni internaționale
Postat 31.07.2025
46 – Prelungirea regimului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban
Postat 30.07.2025
45 – Modificare listări – măsurile restrictive împotriva Iranului
Postat 30.07.2025
44 – Măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Roșii
Postat 30.07.2025
43- Adoptarea celui de al 18-lea pachet de sancțiuni la adresa Federației Ruse
Postat 25.07.25
42 – Publicare acte normative restrictive referitoare la situația din Sudan, având ca efect listarea a două persoane și două entități
Postat 25.07.2025
41-Publicare acte normative restrictive referitoare la Mali, având ca efect delistarea unei persoane
Postat 24.07.2025
40 – Publicare acte normative având ca efect adăugarea a 8 persoane fizice și a unei persoane juridice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave
Postat 18.07.2025
39 – Publicare acte normative având ca efect adăugarea a 5 persoane fizice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive împotriva Rusiei în contextul încălcării drepturilor omului
Postat 18.07.2025
38 – Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti, având ca efect listarea reînnoirea măsurilor restrictive cu încă un an, respective listarea a 3 persoane în cadrul regimului de măsuri restrictiv
Postat 17.07.2025
37 – Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere activităţile de destabilizare a Republicii Moldova, având ca efect listarea a 7 persoane şi 3 entităţi
Postat 17.07.2025
36 – Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere activităţile destabilizatoare ale Rusiei, având ca efect listarea a 9 persoane şi 6 entităţi
Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere activităţile destabilizatoare ale Rusiei, având ca efect listarea a 9 persoane şi 6 entităţi Descarca documente: 36.1-Council-Decision-CFSP-2025_1443-of-15-July-2025.pdf...
35-Informare privind actualizarea Listei de sancțiuni privind persoanele și entitățile care fac obiectul măsurilor impuse de Consiliul de Securitate și adoptate în temeiul Capitolului VII din Carta Națiunilor Unite.
Postat 11.07.2025
34- Publicare acte normative restrictive referitoare la Sudanul de Sud, având ca efect menținerea măsurilor restrictive aplicate persoanei listate autonom la nivelul Uniunii Europene precum și modificarea rubricii referitoare la aceasta
Postat 11.07.2025
33. Informare cu privire la adoptarea Rezoluției CS al ONU nr. 2783/2025 pentru a prelungi regimul internațional de sancțiuni privind Republica Democrată Congo
Postat 04.07.2025
32. Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația acțiunilor Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, având ca efect reînnoirea acestuia pentru o perioadă de șase luni
Postat 04.07.2025
31.Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Rusia, având ca efect listarea a cinci persoane și entități
Postat 04.07.2025
Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, având ca efect listarea a cinci persoane și entități
Postat 03.07.2027