Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 18 martie 2021 Ordinul ONPCSB nr.47/12.03.2021 pentru  aprobarea Regulamentului  privind înregistrarea entității raportoare în evidențele ONPCSB.

Acest regulament stabilește modul de înregistrare a entităților raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin intermediul aplicației „Sistemul electronic de transmisie de date” în vederea obținerii contului de raportor necesar transmiterii rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Pentru a consulta documentul integral click aici.

Vă mulțumim,

Echipa CAFR