PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (17) –   Publicare Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale privind modificarea regimurilor sancţionatorii / măsuri restrictive

Stimați auditori financiari,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm  că pe site -ul CAFR, la Secțiunea AML / CSB / Sancțiuni internaționale au fost postate noile acte normative emise de către Consiliul Uniunii Europene și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 10 – 24 martie 2025 prin care se instituie /modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive, care au caracter obligatoriu pentru România.

Pentru consultare documente: LINK AUDIT AML / SANCȚIUNI INTERNATIONALE ( CLICK AICI )

                                                                               și

                          https://www.onpcsb.ro/ro/c/9/sanctiuni-internationale

Întrucât aceste măsuri au caracter obligatoriu pentru România, CAFR recomandă auditorilor financiari însușirea și aplicarea corespunzătoare a acestor prevederi, în calitate de entități raportoare, conform dispozițiilor Legii 129/2019.